Ми здійснюємо перевірку контрагентів на всій території України, країн Євросоюзу та СНД.
Особливості наших Інформаційних звітів щодо Перевірки контрагентів:
Роки роботи у сфері комерційної безпеки дозволили нам розробити власну методику Перевірки контрагента. При будь-якій перевірці надійності партнера, окрім загальноприйнятих параметрів оцінки, ми вивчаємо вертикальні та горизонтальні зв’язки суб’єкта господарювання (вивчення афілійованих юридичних осіб, засновників, дочірніх компаній). Така робота потребує значно більшого часу на підготовку звіту, а також отримання великого обсягу інформації з численних джерел, що в підсумку значно ускладнює процес. Ми свідомо йдемо на такий крок, оскільки це дозволяє збільшити обсяг і глибину оцінюваної інформації і, як наслідок, об’єктивність підсумкових оцінок. Наш основний принцип – усі рішення приймають не фірми, а конкретні люди (керівник, власник, менеджер) – отже, їх у першу чергу і потрібно вивчати. Результатом нашої роботи є звіт, що містить не лише інформацію, а й підсумкові висновки з оцінкою суб’єкта дослідження за 10-бальною шкалою, а також конкретні рекомендації залежно від кількості балів, присвоєних перевіреній особі.
Щомісяця ми готуємо понад сто інформаційних звітів щодо перевірки контрагентів, що дозволяє нам говорити про деякі тенденції та факти:
Близько третини усіх перевірених компаній за результатами вивчення отримують незадовільну оцінку;
Близько 10% усіх перевірених компаній не мають власного офісу;
Близько 20% усіх перевірених компаній протягом останніх двох років були відповідачами у Господарському суді за невиконання взятих зобов’язань;
Засновники кожної двадцятої компанії були учасниками юридичних осіб, ліквідованих шляхом приєднання (такий спосіб реорганізації використовується для ухилення від виконання зобов’язань);
Близько 40% компаній подають недостовірні відомості про свою діяльність;
Перевірка контрагента – найпопулярніший вид інформаційно-аналітичних послуг. Звіт щодо перевірки контрагента відрізняється невисокою вартістю та невеликим часом, необхідним для підготовки. На основі майже десятирічного досвіду нами розроблена власна форма та методика підготовки звітів щодо Перевірки контрагентів.
Що таке Перевірка контрагента:
Перевірка контрагента – один із найпоширеніших інформаційних продуктів на ринку послуг Комерційної безпеки. Єдиного терміна, що позначає роботу з перевірки суб’єктів господарювання, не існує, і компанії, що надають такі послуги, використовують різні назви. Часто зустрічаються такі найменування, як Перевірка партнера, Перевірка юридичної особи, Перевірка підприємця, Дью ділідженс (due diligence), Перевірка надійності партнера, Перевірка ділової репутації. Фактично у всіх випадках йдеться про одну і ту ж роботу, спрямовану на вивчення суб’єкта господарювання перед співпрацею з ним.
Коли доцільно проводити Перевірку контрагента:
Перед вибором компанії для довгострокової співпраці;
Перед укладанням контракту з новим партнером;
Постачальнику перед укладанням контракту з відстрочкою платежу;
Покупцю перед укладанням контракту з передоплатою.
Для чого потрібна Перевірка контрагента:
Перевірка Контрагентів є найважливішим елементом забезпечення Комплексної безпеки і, поряд з іншими організаційними заходами, спрямована на досягнення таких цілей:
Підвищення репутації: будь-яка компанія, серйозно зайнята власною Комерційною безпекою, стає малопривабливою для недобросовісних постачальників і шахраїв;
Підвищення трудової дисципліни серед менеджерів відділів збуту та постачання: недобросовісним співробітникам значно складніше використовувати свої посадові обов’язки та повноваження для отримання особистої вигоди через відкати та укладання контрактів з афілійованими компаніями;
Зниження ризиків укладання контрактів з недобросовісними постачальниками і шахраями: значна частина таких компаній отримує вкрай низьку оцінку в Інформаційному звіті, і контракт з ними не укладається;
Зниження ризиків виникнення простроченої дебіторської заборгованості;
Підвищення юридичного та організаційного захисту від внутрішніх загроз (наприклад, зловмисних дій персоналу);
Підвищення юридичного та організаційного захисту від зовнішніх загроз (наприклад, зловмисних дій шахраїв, недобросовісних посередників, недобросовісних постачальників);
Зниження ризиків відмови з боку податкових органів у відшкодуванні ПДВ;
Зниження ризиків проведення зустрічних податкових перевірок.
Юридичне значення Перевірки контрагента:
Наша методика складання Інформаційних звітів щодо Перевірки контрагентів розроблена з урахуванням критеріїв, які використовує податкова служба при оцінці недобросовісності постачальника. На думку податкових органів, інформації з установчих документів і виписки для визначення ступеня відповідності цим критеріям явно недостатньо. ДПС пропонує оцінити не лише склад засновників, розмір статутного капіталу або наявність відповідних повноважень у керівництва компанії, а й отримати про компанію таку інформацію, як, наприклад:
1. Репутація компанії;
2. Факти наявності у них виробничих, торгових, складських приміщень;
3. Факт знаходження за вказаною адресою та достовірність контактної інформації;
4. Наявність інформації про неї у відкритих джерелах, наявність сайту і навіть чи займається компанія його просуванням;
5. Про порушення законодавства України та факти притягнення до відповідальності за вчинення цих порушень не лише самої компанії, а й уповноважених осіб.