Кадрова безпека. У цьому випадку йдеться про інформаційний продукт, спрямований на з’ясування обставин, які зазвичай замовчуються або приховуються фізичними особами при працевлаштуванні. Отримання достовірної інформації може уберегти від багатьох проблем, пов’язаних із прийняттям на роботу (особливо на ключові посади) ненадійних і непорядних працівників.
В інтересах наших клієнтів ми перевіряємо наступні категорії фізичних осіб:
1. Кандидати на роботу (соіскателі). Навіть той факт, що працівника Ви знайшли за допомогою кадрового агентства, зовсім не означає, що хтось займався перевіркою інформації, вказаної соіскателем у своєму резюме. Завдання кадрового агентства — «продати» Вам працівника, який відповідає критеріям, вказаним у заявці, а не перевіряти його репутацію та достовірність наданих відомостей. У цьому випадку робота ведеться насамперед з метою отримання інформації про фактичні місця роботи, репутацію соіскателя та відгуки колег.
2. Працівники компанії. В основному йдеться про управлінський склад і співробітників, пов’язаних із збутом і постачанням компанії. Саме ці категорії працівників частіше за інших залучені до незаконних схем розкрадань і відкатів. У цьому випадку робота ведеться насамперед з метою виявлення афілійованих юридичних осіб і небажаних зв’язків працівника.
Що таке перевірка фізичної особи:
При поглибленій перевірці фізичних осіб (із їхньої згоди) з’ясовуються наступні обставини:
Фактичні місця роботи;
Фактичні місця навчання;
Репутація та відгуки колег за останніми місцями роботи;
Наявність афілійованих юридичних осіб і підприємців;
Наявність неявних зв’язків із юридичними особами і підприємцями;
Факти участі в будь-якій формі у господарській діяльності;
Відносини особи з кримінальним світом;
Інформація про судимості, а також про факти притягнення особи до кримінальної відповідальності;
Інформація про факти притягнення особи до адміністративної відповідальності;
Судові процеси за участю особи;
Участь особи у конфліктних ситуаціях;
Інформація про антисоціальну та девіантну поведінку особи;
Інформація про захоплення та хобі;
Інформація про сім’ю;
Інформація про майновий стан особи.
Збір інформації про фізичну особу. Під час збору інформації про фізичну особу можлива перевірка за найширшим колом питань, що містять таку інформацію:
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
Фотографія фізичної особи;
Дата і місце народження фізичної особи;
Паспортні дані фізичної особи;
Місце реєстрації фізичної особи;
Місце фактичного проживання фізичної особи;
Сімейний стан фізичної особи;
Перелік осіб, які проживають з фізичною особою;
Зразок підпису фізичної особи;
Відомості про наявність адреси реєстрації фізичної особи в переліку адрес масової реєстрації за даними ДПС;
Відомості про реєстрацію юридичних осіб за адресою реєстрації фізичної особи;
Майновий стан фізичної особи;
Відомості про зареєстрований на фізичну особу автомобільний транспорт;
Відомості про використаний фізичною особою автомобільний транспорт;
Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності фізичної особи;
Місце роботи і посада фізичної особи;
Характеристики фізичної особи за місцем проживання і роботи;
Контактні дані фізичної особи (адреси, телефони, факси, електронна пошта);
Вивчення контактних даних фізичної особи на предмет використання як контактних даних організацій і фізичних підприємців;
Відомості про перебування фізичної особи у списку дискваліфікованих осіб;
Відомості про зв’язки фізичної особи з криміналом;
Відомості про участь фізичної особи у судових процесах;
Копії рішень арбітражних судів за участю фізичної особи;
Відомості про притягнення фізичної особи до кримінальної та адміністративної відповідальності;
Відомості про фігурування фізичної особи в кримінальних справах;
Відомості про участь фізичної особи у публічних конфліктах економічного та кримінального характеру;
Відомості про репутацію фізичної особи;
Відомості про наявність у фізичної особи боргів;
Відомості про наявність у фізичної особи кредитів;
Відомості про наявні і колишні виконавчі провадження щодо фізичної особи;
Відомості про присутність та активність фізичної особи в інтернеті;
- Огляд згадувань про фізичну особу у ЗМІ.