+38(095)-567-83-23, +38(044)-247-18-40 prosec.upb@gmail.com



Кадровая безопасность. Проверка персонала. Сбор информации о физическом лице.

Кадровая безопасность. В данном случае речь идет об информационном продукте, направленном на выяснение обстоятельств, которые обычно умалчиваются или скрываются физическими лицами при трудоустройстве. Получение достоверной информации может уберечь от многих проблем, связанных с принятием на работу (особенно на ключевые должности) неблагонадежных и непорядочных сотрудников.

В интересах наших клиентов мы проверяем следующие категории физических лиц:

1. Кандидаты на работу (соискатели). Даже тот факт, что работника Вы нашли с помощью кадрового агентства, вовсе не значит, что кто-то занимался проверкой информации, указанной соискателем в своем резюме. Задача кадрового агентства “продать” Вам работника, соответствующего критериям, указанным в заявке, а не проверять его репутацию и достоверность предоставленных сведений. В этом случае работа ведется в первую очередь в целях получения информации о фактических местах работы, репутации соискателя и отзывах коллег.

2. Работники компании. В основном речь идет об управленческом звене и сотрудниках связанных со сбытом и снабжением компании. Именно эти категории работников чаще других вовлечены в незаконные схемы хищений и откатов. В этом случае работа ведется в первую очередь в целях выявления аффилированных юридических лиц и нежелательных связей работника.

Что такое проверка физического лица:

  • При углубленной проверке физических лиц (с их согласия) выяснению подлежат следующие обстоятельства:

  • Фактические места работы;

  • Фактические места учебы;

  • Репутация и отзывы коллег по последним местам работы;

  • Наличие аффилированных юридических лиц и предпринимателей;

  • Наличие неявных связей с юридическими лицами и предпринимателями;

  • Факты участие в любой форме в хозяйственной деятельности;

  • Отношения лица с криминальным миром;

  • Информация о судимостях, а также о фактах привлечения лица к уголовной ответственности;

  • Информация о фактах привлечения лица к административной ответственности;

  • Судебные процессы с участием лица;

  • Участие лица в конфликтных ситуациях;

  • Информация об антиобщественном и девиантном поведении лица;

  • Информация об увлечениях и хобби;

  • Информации о семье;

  • Информация об имущественном положении лица.

Сбор информации о физическом лице. При сборе информации о физическом лице возможна проверка по самому широкому кругу вопросов, содержащему следующую информацию:

  • Фамилия, имя, отчество физического лица;

  • Фотография физического лица;

  • Дата и место рождения физического лица;

  • Паспортные данные физического лица;

  • Место регистрации физического лица;

  • Место фактического проживания физического лица;

  • Семейное положение физического лица;

  • Перечень лиц, проживающих с физическим лицом;

  • Образец подписи физического лица;

  • Сведения о наличии адреса регистрации физического лица в перечне адресов массовой регистрации по данным ГНС ;

  • Сведения о регистрации юридических лиц по адресу регистрации физического лица;

  • Имущественное положение физического лица;

  • Сведения о зарегистрированном на физическое лицо автомобильном транспорте;

  • Сведения об используемом физическим лицом автомобильном транспорте;

  • Сведения о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе;

  • Место работы и должность физического лица;

  • Характеристики физического лица по месту жительства и месту работы;

  • Контактные данные физического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта);

  • Изучение контактных данных физического лица на предмет использования в качестве контактных данных организаций и индивидуальных предпринимателей;

  • Сведения о присутствии физического лица в списке дисквалифицированных лиц;

  • Сведения о связях физического лица с криминалом;

  • Сведения об участии физического лица в судебных процессах;

  • Копии решений арбитражных судов с участием физического лица;

  • Сведения о привлечении физического лица к уголовной и административной ответственности;

  • Сведения о фигурировании физического лица в уголовных делах;

  • Сведения об участии физического лица в публичных конфликтах экономического и криминального характера;

  • Сведения о репутации физического лица;

  • Сведения о наличии у физического лица долгов;

  • Сведения о наличии у физического лица кредитов;

  • Сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении физического лица;

  • Сведения о присутствии и активности физического лица в сети интернет;

  • Обзор упоминаний о физическом лице в СМИ.

Copyright © 2017 Разработка сайта - Веб-Студия "АБС-ВЕБ" . Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрыть