Кадровая безопасность. В данном случае речь идет об информационном продукте, направленном на выяснение обстоятельств, которые обычно умалчиваются или скрываются физическими лицами при трудоустройстве. Получение достоверной информации может уберечь от многих проблем, связанных с принятием на работу (особенно на ключевые должности) неблагонадежных и непорядочных сотрудников.
В интересах наших клиентов мы проверяем следующие категории физических лиц:
1. Кандидаты на работу (соискатели). Даже тот факт, что работника Вы нашли с помощью кадрового агентства, вовсе не значит, что кто-то занимался проверкой информации, указанной соискателем в своем резюме. Задача кадрового агентства “продать” Вам работника, соответствующего критериям, указанным в заявке, а не проверять его репутацию и достоверность предоставленных сведений. В этом случае работа ведется в первую очередь в целях получения информации о фактических местах работы, репутации соискателя и отзывах коллег.
2. Работники компании. В основном речь идет об управленческом звене и сотрудниках связанных со сбытом и снабжением компании. Именно эти категории работников чаще других вовлечены в незаконные схемы хищений и откатов. В этом случае работа ведется в первую очередь в целях выявления аффилированных юридических лиц и нежелательных связей работника.
Что такое проверка физического лица:
При углубленной проверке физических лиц (с их согласия) выяснению подлежат следующие обстоятельства:
Фактические места работы;
Фактические места учебы;
Репутация и отзывы коллег по последним местам работы;
Наличие аффилированных юридических лиц и предпринимателей;
Наличие неявных связей с юридическими лицами и предпринимателями;
Факты участие в любой форме в хозяйственной деятельности;
Отношения лица с криминальным миром;
Информация о судимостях, а также о фактах привлечения лица к уголовной ответственности;
Информация о фактах привлечения лица к административной ответственности;
Судебные процессы с участием лица;
Участие лица в конфликтных ситуациях;
Информация об антиобщественном и девиантном поведении лица;
Информация об увлечениях и хобби;
Информации о семье;
Информация об имущественном положении лица.
Сбор информации о физическом лице. При сборе информации о физическом лице возможна проверка по самому широкому кругу вопросов, содержащему следующую информацию:
Фамилия, имя, отчество физического лица;
Фотография физического лица;
Дата и место рождения физического лица;
Паспортные данные физического лица;
Место регистрации физического лица;
Место фактического проживания физического лица;
Семейное положение физического лица;
Перечень лиц, проживающих с физическим лицом;
Образец подписи физического лица;
Сведения о наличии адреса регистрации физического лица в перечне адресов массовой регистрации по данным ГНС ;
Сведения о регистрации юридических лиц по адресу регистрации физического лица;
Имущественное положение физического лица;
Сведения о зарегистрированном на физическое лицо автомобильном транспорте;
Сведения об используемом физическим лицом автомобильном транспорте;
Сведения о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе;
Место работы и должность физического лица;
Характеристики физического лица по месту жительства и месту работы;
Контактные данные физического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта);
Изучение контактных данных физического лица на предмет использования в качестве контактных данных организаций и индивидуальных предпринимателей;
Сведения о присутствии физического лица в списке дисквалифицированных лиц;
Сведения о связях физического лица с криминалом;
Сведения об участии физического лица в судебных процессах;
Копии решений арбитражных судов с участием физического лица;
Сведения о привлечении физического лица к уголовной и административной ответственности;
Сведения о фигурировании физического лица в уголовных делах;
Сведения об участии физического лица в публичных конфликтах экономического и криминального характера;
Сведения о репутации физического лица;
Сведения о наличии у физического лица долгов;
Сведения о наличии у физического лица кредитов;
Сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении физического лица;
Сведения о присутствии и активности физического лица в сети интернет;
- Обзор упоминаний о физическом лице в СМИ.